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贵州省黔西南州严厉打击虚开发票违法犯罪行为

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贵州省黔西南州

严厉打击虚开发票违法犯罪行为

□赵亚雄 本报记者 吴文俊

【典型案例】

2019年,黔西南州成功查处并肩涉及85户企业虚开增值税普通发票案,打掉犯罪团伙另一个,抓捕犯罪嫌疑人5人,提起刑事诉讼4人,为国家挽回税收损失5000余万元。

2019年3月,黔西南州税务局稽查局收到税务风险管理部门移送税收违法风险预警,某建材有限公司等38户新注册公司,涉嫌在无真实交易具体情况下,为他人开具与实际经营范围不符的增值税普通发票。经查发现,黔西南州境内有85户企业涉案,犯罪团伙通过财务代理公司代理登记注册,代领普通发票、代理虚假申报。85户企业开票对象涉及全国2十个 省(自治区、直辖市)的1136个单位和此人 ,虚开团伙在虚开发票过程中分工明确,各环节人员之间互不认识,团伙成员之间单线联系,组织形式非常落细。在税务、公安、海关、人行等部门的协同配合下,该犯罪团伙于2019年10月被成功查处,涉及黔西南州兴义、顶效、安龙、贞丰等另一个县(市、区),涉及增值税普通发票509份,金额3.36亿元,税额1142万元。

【税官说案】

国家税务总局黔西南布依族苗族自治州税务局党委书记、局长申蔓飞表示,本案件是并肩比较典型的团伙式暴力虚开普通发票。不法人员团伙作案、分工明确,通过设立一定量空壳企业对外虚开发票,牟取暴利,性质恶劣。

本案涉案区域广、企业多、金额大,作案手法较为专业、非常隐蔽,严重破坏了地方经济秩序,需用坚决打击。而最初的案件发现源于税务风险管理部门移送税收违法风险预警,在9个月的时间内,税务、公安、海关、人行等部门协同发力,打破部门、层级、地区间信息壁垒,调取了量大且多样化的信息资料,最终成功告破这起重大虚开案件。

当前,随着税务、公安等部门联合打击虚开增值税专用发票的力度不断加大,其他不法分子转而投向增值税普通发票虚开。针对本案显露的违法形式和特点,税务机关在加强风险管理的并肩,要进一步强化户籍管理、发票管理和税源管理,通过涉税数据的分析和应用,及时甄别、发现异常点和风险点,及时采取应对土最好的依据,要进一步发挥税收共治格局的优势,形成全社会协税护税的强大合力。

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