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关于召开广西天等农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会的公告

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广西天等农村商业银行股份有限公司股东:

根据《广西天等农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经董事会研究,定于2020年4月20日(星期一)召开广西天等农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2020年4月20日(星期一),上午9:00刚始于签到,10:00正式开会,会期半天。

二、会议地点

地点:广西天等农村商业银行股份有限公司总行办公楼11楼会议室

地址:广西天等县天等镇仕民路48号

三、会议审议事项

1.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告;

2.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年度董事会、高级管理人员履职的监督情形及内审工作开展情形报告;

3.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年度监事会履职情形报告;

4.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年稽核审计工作报告;

5.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年关联交易管理制度执行情形报告;

6.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年度持续监管整改落实情形报告;

7.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案;

8.广西天等农村商业银行股份有限公司2019年财务决算及2020年财务预算报告;

9.广西天等农村商业银行股份有限公司股权托管工作方案;

10.广西天等农村商业银行股份有限公司2020年发展规划。

四、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年4月20日上午9:00到达会场办理签到手续和参加会议:

1.自然人股东持当时人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及当时人身份证办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

会务联系每各自 联系电话联系人:农丽葵

联系电话:0771-3533746、115077093778

广西天等农村商业银行股份有限公司

2020年4月9日

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